Evaluación integral de merchants, identificación de comportamientos sospechosos, mejora de controles y procesos de riesgo. Colaboración con equipos de producto, datos y operaciones.

Análisis de riesgo y fraude para merchants en FinTech internacional. Uso de IA (ChatGPT, Claude, MCP) para análisis de casos y documentación operativa. Identificación de patrones y mitigación proactiva de riesgos.

Identificación de patrones, reconstrucción de flujos, mejora de reglas antifraude, coordinación con equipos de riesgo y tecnología. Apoyo en KYC y validación de onboarding.

Análisis e investigación de alertas de fraude en tiempo real. Diseño y optimización de procesos de prevención. Uso de IA (ChatGPT, Claude) para reportes y eficiencia operativa.

Identificación de patrones y apoyo en definición de controles preventivos. Documentación de procesos de fraude.

Análisis de casos de fraude en operaciones digitales. Mejora de procesos de monitoreo y gestión de alertas en entorno de crecimiento acelerado.