Apoyo en los procesos de la Dirección de Cumplimiento relacionados con: • Organización de la información para los análisis de las bases de datos de clientes y de transacciones, documentación de las labores asignadas, generación de informes y, en general, todas las tareas afines al manejo de información y bases de datos dentro del área. • Generación y mantenimiento de indicadores de gestión • Diseño e implementación de modelos de segmentación de los factores de riesgo relacionados con SARLAFT

• Análisis y documentación diaria de las operaciones alertadas con relación al Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo según los parámetros de riesgo definidos por el Banco, a fin de identificar operaciones sospechosas en canales, jurisdicciones, productos y/o clientes específicos. • Participación en el proyecto de diseño de las interfaces necesarias para la implementación de una herramienta de monitoreo transaccional para SARLAFT

Análisis de la información de clientes y transacciones, enfocado hacia el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), mediante la realización de diferentes actividades