Ejecuté procesos de debida diligencia, análisis de información financiera y legal, apoyo en gestión operativa, automatización, elaboración de informes y actualización de indicadores.

Gestión operativa en Compliance, automatización de debida diligencia, análisis financiero y legal, elaboración de informes y manejo confidencial de información.

Analicé y validé transacciones, gestioné cierre de fraude, recuperación de recursos, identificación de patrones y manejo de herramientas de monitoreo y onboarding.

Análisis y validación de transacciones, gestión de fraude, uso de herramientas 3DS, PSE, Monitor Plus, PayU y procesos de onboarding.

Analicé transacciones para detectar operaciones inusuales, validé pagos y transferencias, retuve recursos ante fraude y elaboré informes de investigación.

Análisis de transacciones financieras, validación de pagos, retención de recursos y elaboración de informes de investigación.