Fabián Suarez
Aml Analyst Enhanced Due Diligence
Professional profile
Soy un profesional en ingeniería industrial con experiencia en análisis de datos y atención al cliente , especializado en la prevención de fraudes y cumplimiento normativo
Work experience
Aml Analyst Enhanced Due Diligence
scotiabank gbs | January 2023 - August 2023 (7 meses)
Used skills
Gestioné casos asignados garantizando la profundidad de las revisiones de acuerdo con el perfil de riesgo del cliente.
Major achievementDesarrollé habilidades avanzadas de inteligencia empresarial para investigaciones contra el lavado de activos.
Aml Summer Student Operations And Quality
scotiabank gbs | May 2022 - November 2022 (6 meses)
Used skills
Mantuve registros adecuados de la actividad de debida diligencia y aseguré procesos óptimos de calidad.
Major achievementApliqué habilidades avanzadas de inteligencia y planes de mejora dentro de la unidad.
Asociado De Servicio Al Cliente Prevención De Fraude
amazon colombia | October 2021 - January 2022 (3 meses)
Used skills
Verifiqué y analicé interacciones para evitar fraudes y brindar soporte al cliente.
Major achievementMantuve excelentes métricas en la línea de servicio al cliente.
Education experience
Bachiller
Institucion educativa juan bautista maria vianney | Bachiller
Institucion educativa juan bautista maria vianney | Bachiller
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