Juan David Gonzalez Aranguren

Kyc Analyst

Professional profile

Administrador de empresas con más de 6 años de experiencia en gestión de riesgos , cumplimiento regulatorio , KYC , AML y optimización de procesos financieros y administrativos . Experto en mejora continua y control de calidad en los sectores BPO y bancario

Work experience

Kyc Analyst

scotiabank gbs | June 2025 - Present (1 año 5 meses)

Used skills

Validación documental, análisis de clientes para mitigación de riesgos, monitoreo de transacciones, cumplimiento de SLA y SARs, coordinación con equipos de auditoría.

Major achievement

Gestión de información KYC, cumplimiento AML/ATF, monitoreo de transacciones, manejo de bases de datos y coordinación con equipos de auditoría y cumplimiento.

Team Lead Supervisor

teleperformance | January 2021 - January 2025 (4 años)

Used skills

Monitoreo de calidad de servicio y KPIs, manejo de casos complejos, formación en prevención de fraude financiero.

Major achievement

Liderazgo de equipos de 20-60 analistas en operaciones financieras y resolución de disputas por fraude, entrenamiento en KYC y prevención de AML.

Customer Service Representative

trendy shop | January 2017 - January 2018 (1 año)

Used skills

Soporte administrativo, servicio y atención al usuario, coordinación de inventario y almacén.

Major achievement

Soporte administrativo, logística de productos, atención al cliente y coordinación de inventarios.

Education experience

Bachelor en Administración de Empresas
Universidad central | Profesional

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